«ПриватБанк» у суді розповів, як Коломойський і Боголюбов вивели за кордон 2 млрд доларів

У Високому суді Лондона відбулося засідання за позовом «ПриватБанку» проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, повідомили 1 серпня у цій фінансовій установі.

Суд тривав п’ять днів. Юристи банку розповіли про діяльність колишніх акціонерів і посадових осіб банку, а також шести компаній, які ними контролюються.

Раніше суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів. Це було зроблено для забезпечення позову.

Юристи «ПриватБанку» розповіли, що Коломойський і Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 млрд дол. У 2014 році фінансисти укладали фіктивні угоди, за якими кошти переводилися пов’язаним із ними компаніям. Виведення грошей відбувалося з квітня 2013 року по серпень 2014-го.

Процес тривав за допомогою надання кредитів 46-ти позичальникам, а також здійснення виплат за 54-ма уявними угодами постачання. Йшлося про великі обсяги продажів марганцевої руди, поліетилентерефталату і концентрату яблучного соку. Крім того, для маскування махінацій використовувалися схеми перекредитування.

Позики банком надавалися без належного затвердження та перевірки. В угодах постачання йшлося про шість компаній: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED і COLLYER LIMITED (створені у Великій Британії), також ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC і ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (Британські Віргінські острови).

Усі ці компанії не мають веб-сторінок, офісів, працівників, складських приміщень і робочої сили.

У «ПриватБанку» зазначили, що на момент перелічених дій Коломойський і Боголюбов були власниками понад 90% акцій установи і членами його наглядової ради.

Нагадаємо, що наприкінці 2017 року «ПриватБанк» звернувся до Високого суду Лондона з проханням заарештувати майно колишніх власників на період розгляду справи до винесення рішення. Держава в особі «ПриватБанку» звернулася до лондонського суду, щоб повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов’язання банку з рефінансування. Банк вимагав заарештувати 3 млрд дол., які належать екс-власникам «ПриватБанку».