В Киеве задержан курьер сепаратистов с 1,2 млн грн (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба СБУ, через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятые с них наличные средства курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе и на временно оккупированные территории.

СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии денег в спортивной сумке. Установлено, что в течение августа-сентября он ежедневно снимал средства со столичных счетов 12 выходцев из Донецкой области.

Во время задержания и обыска жилья курьера изъято 1,2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались деньги со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства по ст. 205 (фиктивное предприятие) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины осуществляются оперативно-следственные действия.

Фото: СБУ

Как писал «Ракурс», СБУ проверяет, причастны ли олигарх Ринат Ахметов и председатель фракции Партии регионов в парламенте Александр Ефремов к финансированию террористов на востоке Украины.