У Києві затримано кур’єра сепаратистів із 1,2 млн грн (ФОТО)

Як повідомляє прес-служба СБУ, через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, що були спеціально відкриті в одному зі столичних банків. Зняту з них готівку кур’єри доставляли до Донецької і Луганської областей, зокрема й на тимчасово окуповані території.

СБУ затримала жителя Донеччини, який перевозив великі партії готівки у спортивній сумці. Встановлено, що впродовж серпня-вересня він щоденно знімав кошти зі столичних рахунків 12 вихідців із Донецької області.

Під час затримання й обшуку житла кур'єра вилучено 1,2 млн грн готівкою, печатки підприємств із ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі із фінансово-господарською документацією комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися гроші з рахунків підставних фізичних осіб.

Наразі в рамках кримінального провадження за ст. 205 (фіктивне підприємство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України здійснюються оперативно-слідчі дії.

Фото: СБУ

Як писав «Ракурс», СБУ перевіряє, чи причетні олігарх Рінат Ахметов і голова фракції Партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов до фінансування терористів на сході України.