В Одесской области ликвидирован конвертцентр, финансировавший антиукраинские акции

Как сообщает «Укринформ», в СБУ отметили, что в течение июля-ноября этого года через конвертцентр прошло 100 млн грн.

Были установлены лица организаторов преступной схемы, которая позволяла уклоняться от налогов и отмывать безналичные средства предприятий металлургической и аграрной отраслей, переводя их в наличные деньги через счета девяти фиктивных предприятий.

Отмечается, что в противоправных схемах участвовал целый ряд филиалов российских банков.

По данным СБУ, организаторы и соучастники преступления задержаны, наложен арест на 36 счетов в банковских учреждениях на общую сумму 22,8 млн грн.