Новини
Ракурс

В Одеській області ліквідовано конвертцентр, який фінансував антиукраїнські акції

27 лис 2014, 07:09

Як повідомляє «Укрінформ», в СБУ зазначили, що протягом липня-листопада цього року через конвертцентр пройшло 100 млн грн.

Були встановлені особи організаторів злочинної схеми, яка дозволяла ухилятися від податків та відмивати безготівкові кошти підприємств металургійної та аграрної галузей, переводячи їх у готівку через рахунки дев'яти фіктивних підприємств.

Відзначається, що у протиправних схемах брала участь ціла низка філій російських банків.

За даними СБУ, організатори і співучасники злочину затримані, накладено арешт на 36 рахунків у банківських установах на загальну суму 22,8 млн грн.

Джерело: Укрінформ


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


Загрузка...
Загрузка...