Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Одеській області ліквідовано конвертцентр, який фінансував антиукраїнські акції
https://racurs.ua/ua/n39908-v-odeskiy-oblasti-likvidovano-konvertcentr-yakyy-finansuvav-antyukrayinski-akciyi.htmlРакурс
Як повідомляє «Укрінформ», в СБУ зазначили, що протягом липня-листопада цього року через конвертцентр пройшло 100 млн грн.
Були встановлені особи організаторів злочинної схеми, яка дозволяла ухилятися від податків та відмивати безготівкові кошти підприємств металургійної та аграрної галузей, переводячи їх у готівку через рахунки дев'яти фіктивних підприємств.
Відзначається, що у протиправних схемах брала участь ціла низка філій російських банків.
За даними СБУ, організатори і співучасники злочину затримані, накладено арешт на 36 рахунків у банківських установах на загальну суму 22,8 млн грн.
.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...