Курченко хочет стать молдаванином — СБУ

Об этом говорится в документах, предоставленных членам депутатского комитета первым зампредседателя Службы безопасности Украины Юрием Артюховым, текстом которых располагает «Украинская правда».

«Среди переданных в компетентные органы документов Курченко предоставил копии паспортов гражданина России (гражданский и для выезда за границу), выданных ему в 2014 году, а также поддельную справку Управления специальных проверок и справочного учета ДИАЗ МВД Украины от 7 июля 2014 года, согласно которой он якобы не находится в Украине в розыске и не привлекался к уголовной ответственности», — говорится в документах СБУ.

Как известно, Курченко находится в международном розыске. Его подозревают в создании и непосредственном руководстве преступной организацией, деятельность которой нанесла ущерб государству в нефтегазовой и банковской сферах на около 5 млрд грн.

«Следователи формируют доказательную базу по противоправным поставкам аффилированными с Курченко компаниями государственным предприятиям „Нафтогаз Украины“, „Укртрансгаз“ и „Черноморнефтегаз“ оборудования по завышенной стоимости», — говорится в документах.

Кроме того, формируется доказательная база о противоправной реализации сжиженного газа через подконтрольные Курченко коммерческие структуры, заключении фиктивных сделок с «Газ Украина 2020» на поставку нефтепродуктов и присвоении средств рефинансирования Нацбанка Украины.

По уголовным производством наложен арест на личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,2 млрд грн и проведены аресты четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений, утверждают в ведомстве.

По данным УП, Курченко скрывается в России. Кроме того, сербские СМИ сообщали, что он якобы получил сербское гражданство.

Как известно, на днях в Германии был арестован украинский банкир Борис Тимонькин, приближенный к Курченко. Его подозревают в нанесении Украине финансового ущерба на 281 млн евро. В частности, речь идет об уклонении от уплаты налогов от продажи сжиженного газа группой компаний ВЭТЕК Курченко.