Курченко прагне стати молдаванином — СБУ

Про це йдеться в документах, наданих членам депутатського комітету першим заступником голови Служби безпеки України Юрієм Артюховим, текст яких має «Українська правда».

«Серед поданих у компетентні органи документів Курченком надано копії паспортів громадянина Росії (громадянський і для виїзду за кордон), виданих йому в 2014 році, а також підроблену довідку Управління спеціальних перевірок і довідкового обліку ДІАЗ МВС України від 7 липня 2014 року, згідно з якою він нібито не перебуває в Україні в розшуку та не притягувався до кримінальної відповідальності», — йдеться в документах СБУ.

Як відомо, Курченко перебуває у міжнародному розшуку. Його підозрюють у створенні та безпосередньому керівництві злочинною організацією, діяльність якої нанесла збитків державі в нафтогазовій і банківській сферах на близько 5 млрд грн.

«Слідчі формують доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями державним підприємствам „Нафтогаз України“, „Укртрансгаз“ і „Чорноморнафтогаз“ обладнання за завищеною вартістю», — зазначено в документах.

Окрім того, формується доказова база щодо протиправної реалізації скрапленого газу через підконтрольні Курченку комерційні структури, укладення фіктивних угод із «Газ Україна 2020» на постачання нафтопродуктів і привласнення коштів рефінансування Нацбанку України.

За кримінальним провадженням накладено арешт на особисті рахунки, рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд грн та проведено арешти чотирьох осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, стверджують у відомстві.

За даними УП, Курченко переховується в Росії. Крім того, сербські ЗМІ повідомляли, що він нібито отримав сербське громадянство.

Як відомо, днями у Німеччині було заарештовано українського банкіра Бориса Тимонькіна, наближеного до Курченка. Його підозрюють у завданні Україні фінансового збитку на 281 млн євро. Зокрема, йдеться про ухиляння від сплати податків із продажу зрідженого газу групою компаній ВЕТЕК Курченка.