Новости
Ракурс

На Харьковщине ликвидирован мощный конвертационный центр (ВИДЕО)

25 авг 2015, 11:40

Как сообщает пресс-служба СБУ, в состав конвертцентра входило несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для выведения в теневой оборот средств ведущих госпредприятий машиностроительной и транспортной отраслей.

Объем незаконных операций только с января, по данным СБУ, составил более 500 млн грн.

Отмечается, что центр был расположен в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова.

Он был оборудован новейшими средствами безопасности, в частности, специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов. Для вывода теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охраняли здание вооруженные люди.

По месту расположения офиса было зарегистрировано адвокатское объединение. Для прикрытия незаконной деятельности центра одним из руководителей также была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности.

В СБУ подчеркивают, что злоумышленник также находился под влиянием российских спецслужб.

Операция по прекращению работы конвертационного центра была проведена в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 («уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах») Уголовного кодекса Украины (УК).

Во время обысков были изъяты печати фиктивных компаний, а также бухгалтерская документация.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter