На Харківщині ліквідовано потужний конвертаційний центр (ВІДЕО)

Як повідомляє прес-служба СБУ, до складу конвертцентру входило кілька десятків фіктивних підприємств, що використовувались для виведення в тіньовий обіг коштів провідних держпідприємств машинобудівної та транспортної галузей.

Обсяг незаконних операцій лише з січня, за даними СБУ, склав понад 500 млн грн.

Зазначається, що центр було розташовано в окремій будівлі в лісопарковій зоні Харкова.

Його було обладнано новітніми засобами безпеки, зокрема, спеціальним бункерним приміщенням для екстреного знищення печаток та документів. Для виведення тіньової бухгалтерії використовувалася надпотужна комп’ютерна система. Охороняли будівлю озброєні люди.

За місцем розташування офісу було зареєстровано адвокатське об’єднання. Для прикриття незаконної діяльності центру одним з керівників також було створено громадську організацію, яка нібито сприяла правоохоронній діяльності.

У СБУ підкреслюють, що зловмисник також знаходився під впливом російських спецслужб.

Операцію з припинення роботи конвертаційного центру було проведено у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 («ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах») Кримінального кодексу України (КК).

Під час обшуків було вилучено печатки фіктивних компаній, а також бухгалтерську документацію.