В Одесской области заблокирован канал вывода валюты за границу

Как сообщает пресс-служба СБУ, в составе группировки были граждане одной из стран Ближнего Востока.

Они принимали наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.

С помощью «сомнительных финансовых операций» наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам команий-нерезидентов. Позже средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.

Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников более 1,5 млн грн, компьютерную технику и финансовую документацию.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины (УК).