На Одещині заблоковано канал виведення валюти за кордон

Як повідомляє прес-служба СБУ, у складі угруповання були громадяни однієї з країн Близького Сходу.

Вони приймали готівку в іноземній валюті у частини торговельних точок одного із найбільших ринків Одеси.

За допомогою «сумнівних фінансових операцій» готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаній-нерезидентів. Пізніше кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих у країнах Європи та Азії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників більше 1,5 млн грн, комп’ютерну техніку та фінансову документацію.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 205 та ст. 209 Кримінального кодексу України (КК).