Новости
Ракурс

В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр (ВИДЕО)

1 окт 2015, 13:57

Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы конвертационного центра помогали бизнесменам минимизировать платежи в госбюджет и незаконно формировать налоговый кредит.

Отмечается, что они обслуживали более 150 предприятий из разных регионов Украины.

Средства предприятий перечислялись на основании бестоварных фальсифицированных договоров на банковские счета ряда фиктивных фирм. Позже они поступали на банковские карточки физлиц из малообеспеченных слоев населения и снимались в банковских отделениях.

В СБУ заявляют, что таким образом злоумышленники обналичили почти 700 млн грн.

Во время обысков у преступников было изъято более 2,6 млн грн, финансово-хозяйственная документация, печати фиктивных предприятий, а также компьютерная техника.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 («финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины (УК).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter