У Дніпропетровську ліквідували конвертаційний центр (ВІДЕО)

Як повідомляє прес-служба СБУ, організатори конвертцентру допомагали бізнесменам мінімізовувати платежі до держбюджету та незаконно формувати податковий кредит.

Зазначається, що вони обслуговували понад 150 підприємств з різних регіонів України.

Кошти підприємств перераховувались на підставі безтоварних фальсифікованих угод на банківські рахунки низки фіктивних фірм. Пізніше вони надходили на банківські картки фізосіб з малозабезпечених верств населення та знімалися у банківських відділеннях.

У СБУ заявляють, що у такий спосіб зловмисники перевели у готівку майже 700 млн грн.

Під час обшуків у злочинців було вилучено понад 2,6 млн грн, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств, а також комп’ютерну техніку.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 («фінансування тероризму») Кримінального кодексу України (КК).