В Киеве выявлен конвертцентр с оборотом более 3 млрд гривен

Об этом в Facebook написал заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его словам, открыто уголовное производство. Были проведены обыски по месту жительства фигурантов, в банках, а также на предприятиях реального сектора экономики.

В результате обысков были обнаружены компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация транзитных и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, 5 печатей банков. Также выявлены наличные средства в гривнах, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тыс. грн.

Было установлено, что большинство средств со счетов предприятий-участников конвертационного центра транзитом перечислялись на счета фиктивных предприятий. Оборот средств только через один из банков составил 300 млн грн.

Напомним, 15 февраля СБУ ликвидировала конвертцентр, который ежемесячно отмывал 50 млн грн из госпредприятий Луганщины.