У Києві виявлено конвертцентр з обігом понад 3 млрд гривень

Про це в Facebook написав заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

За його словами, відкрито кримінальне провадження. Були проведені обшуки за місцем проживання фігурантів, в банках, а також на підприємствах реального сектора економіки.

В результаті обшуків були виявлені комп’ютерна техніка, електронні носії інформації, фінансово-господарська документація транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, 161 печатка фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, 5 печаток банків. Також виявлено готівкові кошти в гривнях, доларах США і євро на загальну суму 487,7 тис. грн.

Було встановлено, що більшість коштів з рахунків підприємств-учасників конвертаційного центру транзитом перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств. Обіг коштів тільки через один з банків склав 300 млн грн.

Нагадаємо, 15 лютого СБУ ліквідувала конвертцентр, який щомісяця відмивав 50 млн грн з держпідприємств Луганщини.