Через конвертцентр на Харьковщине за два года отмыли 300 млн грн

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины было установлено, что вероятные потери для госбюджета составляют 50 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

В результате обысков, проведенных в офисах, транспортных средствах и по местам проживания участников конвертцентра, было изъято 150 тыс. грн наличными, 14 печатей, два угловых штампы, телефоны, оргтехнику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Напомним, вчера в Киеве был ликвидирован конвертационный центр, оборот которого составил более 3 млрд грн. Большинство средств со счетов предприятий-участников конвертцентра транзитом перечислялись на счета фиктивных предприятий. Оборот средств только через один из банков составил 300 млн грн.

Также 15 февраля Служба безопасности Украины ликвидировала конвертцентр, который ежемесячно отмывал 50 млн грн из госпредприятий Луганщины.