Через конвертцентр на Харківщині за два роки відмили 300 млн грн

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України було встановлено, що ймовірні втрати для держбюджету складають 50 млн грн, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

В результаті обшуків, проведених в офісах, транспортних засобах та за місцями проживання учасників конвертаційного центру, було вилучено 150 тис. грн готівкою, 14 печаток, два кутових штампи, телефони, оргтехніку, електронні носії інформації та документацію, що свідчить про незаконну діяльність.

Нагадаємо, вчора у Києві було ліквідовано конвертаційний центр, обіг якого становив понад 3 млрд грн. Більшість коштів з рахунків підприємств-учасників конвертцентру транзитом перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств. Обіг коштів тільки через один з банків склав 300 млн грн.

Також 15 лютого Служба безпеки України ліквідувала конвертцентр, якийщомісяця відмивав 50 млн грн з держпідприємств Луганщини.