Гонтареву допросили в Антикоррупционной прокуратуре

Об этом в эфире канала ZIK рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передают «Українські новини».

«Это производство было открыто Антикоррупционной прокуратурой, по нему сейчас проводится расследование. Насколько я понимаю, несколько дней назад госпожа Гонтарева была на допросе у детектива по этому производству», — отметил он.

В свою очередь НАБУ занимается сбором и проверкой информации о связях Гонтаревой с российскими бизнесменами и возможных махинациях с облигациями внутреннего государственного займа с последующим выводом из банковской системы миллиардов гривен, к которому может быть причастна глава НБУ и люди из ее бизнес-окружения.

«Этим делом занимаются детективы из аналитического подразделения, которые с использованием открытых и закрытых баз готовят материал для детективов, которые будут проводить расследование», — уточнил Сытник.

«В делах, связанных с выводом коррупционных активов, фигурируют офшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями», — добавил глава НАБУ.

Напомним, 30 октября 2014 года НБУ отнес «Дельта Банк» к категории проблемных, что предусматривает запрет на проведение любых операций по действующим договорам.

В январе 2016 года детективы НАБУ начали расследование в отношении Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в «Дельта Банке».

По данным следствия, руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи Гонтаревой о финансовом состоянии «Дельта Банка», предоставив им возможность снять с депозитных счетов около 12,5 млн грн.

Недавно, после возникшего офшорного скандала с панамской юридической компанией Mossack Fonseca, в НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре заявили, что займутся проверкой изложенных в обнародованных документах фактов, связанных с Гонтаревой.

Как известно, на основании базы данных офшора журналисты из 76 стран провели глобальное совместное расследование, связанное с финансовыми махинациями мировых лидеров, теневыми схемами вывода средств с целью их отмывания и уклонения от уплаты налогов. Среди них президент Украины Петр Порошенко и глава НБУ Валерия Гонтарева.