«Хрещатик» раздал фиктивным фирмам более 40 млн долл. кредитов — ГПУ

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, об этом свидетельствует изъятая в помещениях банка документация и носители информации.

По данным ГПУ, в дальнейшем часть указанных средств через подконтрольные фирмы была направлена на погашение кредитной задолженности и выведения из-под залога высоколиквидного имущества ипотекодателей. Все эти операции работники ПАО «КБ «Хрещатик» осуществил в течение одного дня.

В ведомстве отмечают, что именно такие действия должностных лиц финучреждения привели к тому, что 5 апреля Нацбанк отнес «Хрещатик» к категории неплатежеспособных.

В настоящее время ГПУ осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам присвоения государственных средств, фиктивного предпринимательства и отмывания доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам сведения об организованной преступной деятельности в признанном неплатежеспособным банке «Хрещатик». Отмечалось, что банк довели до банкротства искусственно, выведя на счета других банков 840 млн грн.

Позже временная администрация «Хрещатика» выявила многочисленные факты, которые могли стать причиной недополучения прибыли, а также привели к финансовым затратам.

31 мая полиция изъяла во время обысков в центральном офисе финучреждения документы, свидетельствующие о финансовых махинациях сотрудников «Хрещатика».