«Хрещатик» роздав фіктивним фірмам понад 40 млн дол. кредитів — ГПУ

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, про це свідчить вилучена у приміщеннях банку документація та носії інформації.

За даними ГПУ, в подальшому частина вказаних коштів через підконтрольні фірми була спрямована на погашення кредитної заборгованості і виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодавців. Усі ці операції працівники ПАТ «КБ «Хрещатик» здійснили протягом одного дня.

У відомстві зазначають, що саме такі дії службових осіб фінустанови призвели до того, що 5 квітня Нацбанк відніс «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних.

Наразі ГПУ здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Національний банк України надав правоохоронним органам відомості про організовану злочинну діяльність у визнаному неплатоспроможним банку «Хрещатик». Зазначалося, що фінустанову довели до банкрутства штучно, вивівши на рахунки інших банків 840 млн грн.

Пізніше тимчасова адміністрація «Хрещатика» виявила численні факти, які могли стати причиною недоотримання прибутку і фінансових витрат.

31 травня поліція вилучила під час обшуків у центральному офісі фінустанови документи, які свідчать про фінансові махінації з перерахування та розтрати коштів службовцями «Хрещатика».