Полиция расследует финансовые махинации в НБУ на 400 млрд грн

Следователи отмечают, что группа неустановленных лиц, которые представляли интереса австрийского банка Meinl Bank AG, совместно с собственниками украинских финансовых учреждений совершили аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины указанной суммы, сообщают «Наші Гроші».

В дальнейшем эти средства были легализированы в странах Евросоюза.

В конце мая полиция обратилась в Печерский райсуд Киева с ходатайством о доступе к документам Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Нацбанка, которые объясняют роль госорганов в выведении средств через Meinl Bank.

«Судя по материалам судебного дела, у полиции есть данные о перечислении украинским банкам через Meinl Bank средств на сумму около 7,5 млрд грн по сегодняшнему обменному курсу, а не заявленные 400 млрд грн. Однако круг банков, которые выводили через австрийский банк деньги, у полиции почти в два раза шире, чем у детективов НАБУ (которое ведет подобное расследование). Почти все они проходят процедуру ликвидации», — отмечает издание.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по подозрению ряда служебных лиц НБУ в растрате 12 млрд грн в 2014-2015 годах.