Поліція розслідує фінансові махінації в НБУ на 400 млрд грн

Слідчі зазначають, що група невстановлених осіб, які представляли інтересу австрійського банку Meinl Bank AG, спільно з власниками українських фінансових установ здійснили аферу з виведення в 2011-2015 роках з України зазначеної суми, повідомляють «Наші Гроші».

Надалі ці кошти були легалізовані в країнах Євросоюзу.

Наприкінці травня поліція звернулася до Печерського райсуду Києва з клопотанням про доступ до документів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Нацбанку, які пояснюють роль держорганів у виведенні коштів через Meinl Bank.

«Судячи з матеріалів судової справи, у поліції є дані про перерахування українським банкам через Meinl Bank коштів на суму близько 7,5 млрд грн за сьогоднішнім курсом обміну, а не заявлені 400 млрд грн. Однак коло банків, які виводили через австрійський банк гроші, у поліції майже в два рази ширше, ніж у детективів НАБУ (яке веде подібне розслідування). Майже всі вони проходять процедуру ліквідації», — зазначає видання.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро почало розслідування за підозрою низки службових осіб НБУ в розтраті 12 млрд грн в 2014-2015 роках.