Суд возобновил деятельность двух банков, отмывавших деньги — НБУ

Два банка, выведенные с рынка за мошенничество, возобновили свою деятельность через суды, заявила на сегодняшнем заседании совета Национального банка его глава Валерия Гонтарева, передает «РБК-Украина».

«Это можно назвать „зомби возвращаются“. Это два банка, которые мы вывели с рынка за мошеннические действия, за отмывание средств, — „Союз“ и „Велес“», — уточнила она, заверив, что НБУ не допустит возобновления их работы.

По словам Гонтаревой, банк «Велес» был едва ли не самым «грязным» из всех финучреждений, которые отмывали средства. За год по фиктивным контрактам с него вывели почти полмиллиарда долларов.

«Этот банк принадлежит акционеру Бондареву, который был спонсором партии „Батьківщина“, поэтому я думаю, что эти мошеннические действия нужно рассматривать в судах», — подытожила Гонтарева.

Ранее в Италии заявили, что из-за отмывания денег начата процедура закрытия филиала латвийского AS PrivatBank, 46% акций которого принадлежит украинскому «ПриватБанку».

Как сообщалось, вкладчикам обанкротившегося банка «Михайловский» начнут возвращать деньги.