Дело Манафорта: ФБР расследует отмывание денег окружением Путина — СМИ

ФБР США в рамках дела в отношении экс-советника президента Дональда Трампа Пола Манафорта расследует возможное отмывание денег соратниками главы РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Guardian, пишет «РБК-Украина».

ФБР обратилось к правительству Кипра с просьбой открыть финансовую информацию о ликвидированном банке FBME, который использовался близкими к президенту РФ россиянами и был обвинен правительством США в отмывании денег.

Бюро заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования предполагаемого заговора между президентской кампанией Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник ФБР Роберт Мюллер.

«Один из источников сообщил, что запрос связан с проверкой Мюллером Пола Манафорта», — говорится в сообщении.

В свою очередь, FBME решительно отрицает обвинения в том, что он является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности.

Вместе с тем, напомним, что по данным журналистского расследования BuzzFeed, конфиденциальные файлы одного из самых грязных банков мира FBME выдают связи Кремля с теневыми сетями, связанными с программой химического оружия Сирии, ИГИЛ и организованной преступностью. Сотни миллионов долларов перемещались от подозреваемых из Москвы, включая союзников Путина, мафии и должностных лиц Кремля.

В этом году FBME потерял доступ к финансовой системе США после того, как служба финансовой разведки США FinCen объявила, что этот банк вызывает «большую обеспокоенность из-за отмывания средств», имея дело с «незаконными финансами из самых темных закоулков преступного мира».

Документы FBME также показывают как семейный банк стал основным проводником Кремля в тайных переводах незаконных денег в мире. С главным офисом в Танзании и, проводя большинство деятельности на Кипре, FBME переводил средства в офшоры. Его владельцы — два брата-ливанца Фади и Фарид Сааб. Также известно, что в офисе в Москве работали бывшие агенты служб безопасности и разведки страны.

Кроме этого, стало известно, что банк управлял офшорными деньгами Владимира Смирнова, который фигурировал в отчете немецкой разведки в качестве подозреваемого в отмывании денег для мафии Санкт-Петербурга в 1990 годах. Путин был членом Наблюдательного совета компании, а затем Смирнов возглавил госкомпанию по экспорту в атомной отрасли.

Еще одним владельцем 23-х счетов является Михаил Прохоров, владелец баскетбольной команды Brooklyn Nets. Прохоров в 2012 году был кандидатом в президенты России, но многие говорят, что он был техническим кандидатом Кремля.