Справа Манафорта: ФБР розслідує відмивання грошей оточенням Путіна — ЗМІ

ФБР США в рамках справи щодо екс-радника президента Дональда Трампа Пола Манафорта розслідує можливе відмивання грошей соратниками президента РФ Володимира Путіна. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Guardian, пише «РБК-Україна».

ФБР звернулося до уряду Кіпру з проханням відкрити фінансову інформацію про ліквідований банк FBME, який використовувався близькими до президента РФ росіянами і був звинувачений урядом США у відмиванні грошей.

Бюро зацікавилося банком FBME, оскільки Кіпр став об’єктом розслідування ймовірної змови між президентською кампанією Трампа і Кремлем, яке веде спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер.

«Одне з джерел повідомило, що запит пов’язаний з перевіркою Мюллером Пола Манафорта», — йдеться в повідомленні.

У свою чергу, FBME рішуче заперечує звинувачення в тому, що він є каналом для відмивання грошей та іншої злочинної діяльності.

Разом з тим нагадаємо, що у журналістському розслідуванні BuzzFeed сказано, що конфіденційні файли одного з найбільш брудних банків — FBME — видають зв’язки Кремляз тіньовими мережами, пов’язаними з програмою хімічної зброї Сирії, ІДІЛ та організованою злочинністю. Сотні мільйонів доларів переміщувались від підозрюваних осіб з Москви, включаючи союзників Путіна, мафії та посадовців Кремля.

Цьогоріч FBME втратив доступ до фінансової системи США після того, як служба фінансової розвідки США FinCen оголосила, що цей банк становить «велике занепокоєння стосовно відмивання коштів», маючи справу з «незаконними фінансами з найтемніших закутків злочинного світу».

Документи FBME показують як сімейний банк став основним провідником Кремля в таємних переведеннях незаконних грошей в світі. З головним офісом у Танзанії і, провадячи більшість діяльності на Кіпрі, FBME переводив кошти в офшори. Його власники — два брати ліванці Фаді та Фарід Сааб. В офісі в Москві працювали колишні агенти служб безпеки та розвідки країни.

Окрім цього, також стало відомо, що банк управляв офшорними грошима Володимира Смірнова, який фігурував у звіті німецької розвідки як підозрюваний у відмиванні грошей для мафії Санкт-Петербурга у 1990 роках. Путін був членом наглядової ради компанії, а потім Смірнов очолив державну компанію з експорту в атомній галузі.

Ще одним власником 23-х рахунків є Михайло Прохоров, власник баскетбольної команди Brooklyn Nets. Прохоров у 2012 році був кандидатом у президенти Росії, який був технічним кандидатом Кремля.