СМИ: Глава НБУ засветилась в документах панамских офшоров

Об этом сообщается в программе «Наші гроші» со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossak Fonseca, которая специализируется на регистрации офшорных компаний.

Финансовая группа ICU, которую Гонтарева возглавляла с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Она состоит из КУА «Инвестиционный капитал Украина», одноименной инвестиционной компании и банка «Авангард» (с 2013 года).

Сооснователем КУА «Инвестиционный капитал Украина» с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские виргинские острова).

Согласно документам Mossak Fonseca и НБУ, ICU имела тесные связи с заместителем главы российского «ВТБ банка» Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU принадлежала супруге Соловьева, а офшорные компании под управлением ICU получали ссуды от офшоров Соловьева.

Так, в декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал ссуду в 10 млн долл. офшору Keranto Holdings Ltd (BVI). Средства перечислили на счета Keranto в кипрской «дочке» ВТБ — RCB Cyprus. В сделке указан почтовый адрес Keranto, который полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре «Леонардо». Сделку сопровождал Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета.

Установить точную дату, когда Соловьев стал не только стал заемщиком, но и совладельцем ICU, невозможно. Но в первом же раскрытии структуры собственности банка «Авангард» в январе 2014 года видно, что банк принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd, четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Собственница Cordova Management Галина Улютина (жена Соловьева) владеет такой же долей в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% у управляющих партнеров — Константина Стеценко и Макара Пасенюка.

Улютина оставалась совладельцем ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продала свою долю в компании. В июне этого же года президент Петр Порошенко внес кандидатуру Гонтаревой на главу НБУ в парламент, где ее поддержали 349 депутатов.

Партнерство между компаниями главы НБУ и семьей госбанкира РФ формально прекратилось в августе 2014 года, когда вооруженная агрессия России в Украине длилась уже более полугода. Разрыв отношений совпадает с санкциями СЩА и ЕС против российского госсектора, введенными в конце августа.

В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что эта информация не является общественной интересной и важной.

Напомним, ранее медийщики из ряда стран провели совместное глобальное расследование, связанное с финансовыми махинациями мировых лидеров, теневыми схемами вывода средств с целью их отмывания и уклонения от налогов. В их числе оказался также президент Украины Петр Порошенко.