В НАБУ повідомили, кого з фігурантів панамських документів вони перевіряють

Як повідомив директор НАБУ Артем Ситник в ефірі телеканалу ZIK, бюро перевіряє інформацію про махінації з облігаціями внутрішньої державної позики і виведенням із банківської системи мільярдів гривень головою НБУ Гонтаревою. Окрім цього, експерти НАБУ зацікавилися також можливими зв’язками Гонтаревої з російськими банками.

«Зараз в аналітичному підрозділі НАБУ проводиться робота по цих фактах. За результатами перевірки буде створено матеріал, який передадуть детективам для ухвалення подальшого рішення. Можна сказати, що зараз ми збираємо інформацію», — сказав Ситник.

Також антикорупційне бюро перевіряє інформацію про громадянство РФ та махінації мера Одеси Труханова.

«Мер Одеси — суб’єкт, підслідний антикорупційному бюро. Нас зацікавила ця інформація. У його декларації зовсім не ті цифри, які мають офшорні компанії. Тому ми це також перевірятимемо», — сказав Ситник.

Нагадаємо, журналісти «Слідство.Інфо» опублікували результати розслідування, згідно з яким у Труханова є російське громадянство. Також Труханов фігурує у документах панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca.

Окрім цього повідомлялося, що глава Національного банку України Валерія Гонтарева до переходу в НБУ була бізнес-партнером російського посадовця, який позичав їй десятки мільйонів гривень, але після санкцій США і ЄС проти Росії припинила спільний з ним бізнес.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів провів спільне розслідування, пов’язане з фінансовими махінаціями близько 100 світових лідерів, тіньовими схемами виведення коштів з метою їх відмивання і ухилення від сплати податків. Реєструвала офшорні фірми панамська компанія Mossack Fonseca.