У Запоріжжі викрили збагачувачів ДНР, які встигли передати 12 млн грн

Служба безпеки України викрила в Запоріжжі канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям. До злочинної схеми були залучені працівники однієї з банківських і соціальних установ міста, повідомляє сьогодні прес-служба СБУ.

За попередніми оцінками, зловмисники заволоділи майже 12 млн грн. Вони оформлювали пакети документів для виплати грошей жителям окупованих територій, які фіктивно реєструвалися переселенцями у Запорізькій області.

За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлювали картки, на які зараховувалися соціальні та пенсійні виплати з бюджету. Потім гроші переводили у готівку й доставляли кур’єрами бойовикам.

Організатори схеми регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу членам ДНР.

Затримано двох учасників угруповання, котрі намагалися зняти у банку понад 100 тис. грн.