Новости
Ракурс

Лидеру боевиков «Оплота» вынесли подозрение

25 мая 2015, 16:42

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, по словам начальника отдела областной прокуратуры Артура Оганнисяна, фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита по НДС.

Это делалось на основании проведения бестоварных операций с использованием первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий.

Следователями областной фискальной службы установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые проконвертировано более 50 млн грн.

На счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

Сейчас проводится документальная проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности подконтрольных Жилину предприятий.

Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы Жилина, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Кроме того, проводится досудебное расследование по факту финансирования терроризма лидером «Оплота». Он объявлен в розыск.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


Загрузка...
Загрузка...