Лідеру бойовиків «Оплоту» винесли підозру
https://racurs.ua/ua/n50997-lideru-boyovykiv-oplotu-vynesly-pidozru.htmlРакурсЯк повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, за словами начальника відділу обласної прокуратури Артура Оганнісяна, фіктивні фірми надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, штучного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ.
Це робилося на підставі проведення безтоварних операцій із використанням первинного бухгалтерського та податкового обліків підконтрольних йому підприємств.
Слідчими обласної фіскальної служби встановлено, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які проконвертовано більше 50 млн грн.
На рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.
Наразі проводиться документальна перевірка стану додержання вимог податкового законодавства в діяльності підконтрольних Жиліну підприємств.
Нагадаємо, наприкінці березня минулого року прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за фактом пособництва у привласненні коштів територіальної громади через фіктивні фірми Жиліна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Крім того, проводиться досудове розслідування за фактом фінансування тероризму лідером «Оплоту». Його оголошено у розшук.