Мариупольских чиновников разоблачили в ежемесячном отмывании 10 млн грн (ФОТО)

23 июн 2016, 10:55

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, при этом ими были присвоены госсредства на сумму свыше 1млн грн.

«Указанная организация с целью минимизации доходов оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций. В дальнейшем через счета подконтрольных обществ и физических лиц-предпринимателей снималась наличные», — отмечено в сообщении.

Были проведены обыски в офисах и местах проживания участников конвертационного центра. Изъято более 60 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, черновые записи, компьютерная техника, 1,5 млн грн, почти 3 тыс. дол, 500 евро, а также банковские карты и чековые книжки для получения наличных.

По данному факту прокуратура начала уголовное производство согласно ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям «фиктивное предприятие» и «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».