Маріупольських чиновників викрили у щомісячному відмиванні 10 млн грн (ФОТО)

23 чер 2016, 10:55

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, при цьому ними було присвоєно держкошти на суму понад 1млн грн.

«Зазначена організація з метою мінімізації доходів оформляла підприємствам фіктивні бухгалтерські та податкові документи для проведення безтоварних операцій. Надалі через рахунки підконтрольних товариств і фізичних осіб-підприємців знімалася готівка», — зазначено в повідомленні.

Було проведено обшуки в офісах і місцях проживання учасників конвертаційного центру. Вилучено понад 60 печаток фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, 1,5 млн грн, майже 3 тис. дол, 500 євро, а також банківські картки і чекові книжки для одержання готівки.

За даним фактом прокуратура почала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтями «Фіктивне підприємство» і «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».