СБУ разоблачила преступную схему отмывания денег, организованную олигархом из окружения Януковича

В пресс-службе Службы безопасности сообщили о прекращении масштабной финансовой сделки, организованной олигархом из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

Был выявлен механизм вывода в «тень» средств группы компаний через фиктивное страхование рисков. Для минимизации налогов заключались фиктивные сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным данным, из-за махинаций злоумышленники «отмыли» около 4,5 млрд грн.

Также сотрудниками СБУ была заблокирована деятельность двух колл-центров. Они занимались приемом заявок на выкуп обязательств с большим дисконтом. За 10-20% от реальной суммы злоумышленники скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах.

Напомним, что в апреле СБУ разоблачила российских бизнесменов, которые вывели из Украины миллионы гривен теневых средств. Импортеры чая и кофе перечислили на зарубежные счета около 30 млн грн.