СБУ викрила злочинну схему відмивання грошей, організовану олігархом з оточення Януковича

У прес-службі Служби безпеки повідомили про припинення масштабної фінансової оборудки, організованої олігархом з оточення екс-президента України Віктора Януковича.

Було виявлено механізм виведення в «тінь» коштів групи компаній через фіктивне страхування ризиків. Для мінімізації податків укладалися фіктивні угоди з підконтрольними компаніями. За попередніми даними, через махінації зловмисники «відмили» близько 4,5 млрд грн.

Також співробітниками СБУ було заблоковано діяльність двох кол-центрів. Вони займалися прийомом заявок на викуп зобов’язань з великим дисконтом. За 10-20% від реальної суми зловмисники скуповували договори страхування фізичних осіб у штучно доведених до банкрутства підконтрольних структурах.

Нагадаємо, що у квітні СБУ викрила російських бізнесменів, які вивели з України мільйони гривень тіньових коштів. Імпортери чаю та кави перерахували на закордонні рахунки близько 30 млн грн.