СБУ: В Сумах действовал центр по легализации доходов предприятий ОРДЛО (ФОТО)

В Сумах разоблачена подпольная структура, занимавшаяся незаконными валютными операциями и легализацией доходов, полученных предприятиями Донецкой и Луганской области, находящимися на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличные деньги (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории», — рассказали в СБУ.

Для этого использовались оборотные средства российских банков, которые контрабандным путем завозились из Российской Федерации в Украину.

Как сообщается, во время обысков в помещениях, которые преступники использовали как офисы, и в их квартирах правоохранители изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долл., 2 млн грн, 22 тыс. евро, а также множество золотых изделий, в том числе и коллекционных монет.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Напомним, ранее в Сумах ликвидирован нелегальныйколл-центр российского банка, обслуживающего главарей ДНР/ЛНР.