СБУ: В Сумах діяв центр з легалізації доходів підприємств ОРДЛО (ФОТО)

У Сумах викрито підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією доходів, отриманих підприємствами Донецької та Луганської області, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації доходів, отриманих підприємствами ОРДЛО. Потім готівка (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території», — розповіли в СБУ.

Для цього використовувалися оборотні кошти російських банків, які контрабандним шляхом завозилися з Російської Федерації в Україну.

Як повідомляється, під час обшуків у приміщеннях, які злочинці використовували як офіси, і в їхніх квартирах правоохоронці вилучили готівкою 10 млн рублів, 180 тис. дол., 2 млн грн, 22 тис. євро, а також безліч золотих виробів, в тому числі й колекційних монет.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 385-5 (фінансування тероризму) КК України.

Нагадаємо, раніше в Сумах ліквідовано нелегальнийколл-центр російського банку, що обслуговує ватажків ДНР/ЛНР.