ГПУ подозревает менеджеров одесского банка в хищении 300 млн грн

ГПУ обнаружила мошенническую схему хищения средств в одесском банке «Марфин», передает «Экономическая правда» со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева.

Следователи установили, что менеджеры банка в течение 2016-2017 годов через фиктивные фирмы вывели из банка около 300 млн грн.

Схема хищения заключалась в том, что финучреждение предоставляло кредиты без залога с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка. Также использовались фиктивные процедуры докапитализации.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой предоставить следователям разрешение на получение записей телефонных разговоров, а также текстов сообщений одного из фигурантов дела.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, обязав оператора связи ООО «Интертелеком» предоставить необходимую информацию.

Напомним, что в сентябре Служба безопасности задержала фигурантадела о выводе более 510 млн грн из банковского учреждения и хищении еще 35 млн грн рефинансирования Нацбанка. Сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали его на пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области при попытке выехать в Россию с паспортом гражданина РФ.