ГПУ підозрює менеджерів одеського банку в розкраданні 300 млн грн

ГПУ виявила шахрайську схему розкрадання коштів в одеському банку «Марфін», передає «Економічна правда» з посиланням на рішення Печерського районного суду Києва.

Слідчі встановили, що менеджери банку протягом 2016-2017 року через фіктивні фірми вивели з банку близько 300 млн грн.

Схема розкрадання полягала у тому, що фінустанова надавала кредити без застави з метою подальшого їхнього внесення до статутного капіталу банку. Також використовувалися фіктивні процедури докапіталізації.

Прокуратура звернулася до суду з проханням надати слідчим дозвіл на отримання записів телефонних розмов, а також текстів повідомлень одного з фігурантів справи.

Суд задовольнив клопотання прокурорів, зобов’язавши оператора зв’язку ТОВ «Інтертелеком» надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, що у вересні Служба безпеки затрималафігуранта справи щодо виведення понад 510 млн грн з банківської установи та розкрадання ще 35 млн грн рефінансування Нацбанку. Співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали його на пункті пропуску «Гоптівка» на Харківщині під час спроби виїхати до Росії з паспортом громадянина РФ.