Компанії Фірташа обшукали через несплату податків на 500 млн грн

Правоохоронці провели обшуки на підприємствах, підконтрольних олігарху Дмитру Фірташу. Обшуки відбулися у рамках кримінального провадження про ухиляння від сплати податків. Про це у Facebook повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

Як зазначається, було оглянуто офіси підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, підозрюваних у причетності до вчинення злочинів.

«Впродовж 2015−2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних українському олігарху Дмитру Фірташу підприємств, а саме: ПРАТ „Сєвєродонецьке об'єднання азот“, ПАТ „Азот“, ПАТ „Рівнеазот“, ДП „Хімік“ та іншими, які входять до бізнес-групи „GROUP DF“, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній», — написала Сарган.

За її словами, у 2015−2017 роках з метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки вищезазначені підприємства уклали договори страхування зі страховими компаніями ПРАТ «СК „Саламандра-Україна“», ПРАТ «СК „Дім страхування“» та іншими що входять до бізнес-групи «Group DF», на підставі яких страховим компаніям перерахували фіктивні страхові внески.

«Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування», — пояснила Сарган.

Для виведення цих коштів підконтрольними Фірташу страховими компаніями здійснювалося страхування фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств та підставних фізичних осіб.

«Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи», — повідомила Сарган, додавши, що орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 млн грн.

Нагадаємо, що в Генпрокуратурі назвали причину обшуків у приміщеннях «Нової пошти».