«Сім'я» зберігала контроль над активами в Україні після втечі Януковича — ЗМІ

Фінансова розвідка США виявила 700 млн дол., які «сім’я Януковича» вивела за кордон між 2008 і 2014 роками, повідомляє у своєму матеріалі американське видання BuzzFeed.

Навесні 2014 року США та Велика Британія оголосили, що готові допомогти Україні повернути активи Януковича. Наприклад, ФБР надіслало до Києва розслідувачів, які вивчали «чорну бухгалтерію» Януковича.

Агенти використовували інформацію американських банків про підозрілі транзакції компаній, близьких до Януковича і його оточення. Частина інформації використовувалася в 2017 році командою спеціального прокурора Роберта Мюллера під час розслідування діяльності Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

У 2014 році американці надали Україні інформацію про рахунки команди Януковича за кордоном. Серед транзакцій, про які пише видання, були оборудки компанії Олександра Януковича МАКО. Вона у 2013−2014 роках провела сумнівні транзакції на 74 млн дол. через компанії в Україні, Нідерландах та Швейцарії. Наприклад, 50 транзакцій проводилися через офшорні країни щотри дні із призначенням «передоплата за вугілля».

Міністерство фінансів США окреслило щонайменше два десятки чиновників команди Януковича, яких стосуються підозрілі оброрудки. Нині лідера «Опозиційного блоку», а колись урядовця Юрія Бойка влада США назвала «предметом розслідування державної корупції».

Американські розслідувачі згадують у своєму звіті і близького друга Олександра Януковича олігарха Сергія Курченка.

Окремо йдеться про те, що підозрілі транзакції відбувалися і після втечі Януковича з України. Наприклад, компанія Activ Solar, яка контролюється зятем Сергія Клюєва, провела 71 підозрілу операцію за один місяць на загальну суму 11 млн дол.

Фігурантом розслідування ФБР був і колишній міністр екології Микола Злочевський. Він на початку листопада 2014 року здійснив підозрілий переказ 24 млн дол. з рахунків на Кіпрі у ПриватБанк в Латвії. Згодом латвійські ЗМІ повідомили, що Україна не допомогла у розслідуванні щодо відмивання грошей, тому заморожені 50 млн євро залишилися у державній скарбниці Латвії.

Підсумовуючи, автори вказують, що жодний представник режиму Януковича в Україні так і не був засуджений.

Нагадаємо, що у листопаді 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про спецконфіскацію 200 млн дол. оточення колишнього президента Віктора Януковича. Луценко сказав, що всього прокуратура повернула до бюджету України 1,5 млрд дол. Януковича. Загальна ж сума вкрадених грошей становить 40 млрд дол.