В Одесі викрили конвертаційний центр із обігом у 120 млн гривень

Обіг конвертаційного центру становив 120 млн грн, повідомляє офіційний портал Міндоходів.

Замовниками незаконних фінансових послуг були підприємства металообробного та аграрного сектору економіки.

Оперативникам вдалося затримати кур’єра центру, котрий перевозив кошти з одного з банків Одеси до офісу зловмисників. Під час обшуку в нього вилучили понад 3 млн грн та 500 тис. дол.

В офісі конвертаційного центру було вилучено сім печаток та документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Як повідомляв «Ракурс», у грудні в Одесі викрили конвертаційний центр із річним обігом у 2 млрд грн.