НБУ ліквідував банк соратника Юри Єнакіївського

Як повідомляє прес-служба фінрегулятора, ПАТ КБ «Союз» позбавили ліцензії за вчинене систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Відповідне рішення було вчора ухвалене правлінням НБУ.

Банк «Союз» протягом двох останніх років неодноразово притягався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. При цьому він створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року.

Ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку. Станом на 1 лютого 2016 року в банку налічувалось менше 300 вкладників-фізичних осіб, депозити яких будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Окрім того, за даними Державної фіскальної служби України, висновки НБУ за результатами попередньої перевірки у 2015 році були приєднані до матеріалів кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205 та ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

В свою чергу, «Наші гроші» зазначають, що банк «Союз» належав відомому бізнесмену Сергію Дядечко, який також був віце-президентом «Родовід-банку», коли він контролювався структурами Юрія Іванющенка.