Юрій Іванющенко і Олексій Азаров фігурують в «панамських документах»
https://racurs.ua/ua/n69324-uriy-ivanuschenko-i-oleksiy-azarov-figuruut-v-panamskyh-dokumentah.htmlРакурсВідповідні дані містяться в «Панамських документах», пише The Guardian, передає «112 Україна».
Відзначається, що Олексій Азаров у 2012 році заснував 26 офшорних компаній на Британських Віргінських островах в той час, коли його батько очолював уряд.
Серед фірм була компанія-хаб Lazonby Group Holdings Ltd, якою керувала компанія Bridgewaters, що спеціалізується на управлінні фінансами і зареєстрована на острові Мен.
Згідно з відомостями «Панамських документів», Ірина Іванющенко є власником офшорної компанії Ireton Commercial Ltd, зареєстрованої на БВО.
А її син Іванющенка Арсен володіє компанією Skyrose Group (власник більшої частини акцій одеського ринку «7 кілометр»).
В електронних листах департаменту нагляду Mossack Fonseca є дані про негативні відгуки щодо колишнього депутата.
Нагадаємо, що Солом’янський суд Києва ухвалив закрити кримінальне провадження проти Іванющенко, але ГПУ оскаржила це рішення в Апеляційному суді.
Юрій Іванющенко підозрюється в розкраданні 1,88 «кіотських» млрд грн, які повинні були піти на утеплення шкіл і лікарень за часів президентства Віктора Януковича.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів провів спільне розслідування, пов’язане з фінансовими махінаціями близько 100 світових лідерів, тіньовими схемами виведення коштів з метою їх відмивання і ухилення від сплати податків. Реєструвала офшорні фірми панамська компанія Mossack Fonseca. У числі фігурантів розслідування — друзі Володимира Путіна, які вивели в панамський офшор понад 2 млрд дол. Згадуються в документах також президент України Петро Порошенко і голова НБУ Валерія Гонтарева.