У штаб-квартирі панамського реєстратора офшорів пройшли обшуки

Як повідомляє Associated Press, правоохоронні органи в офісах Mossack Fonseca шукали докази відмивання грошей і фінансування тероризму.

Метою обшуків були документи, пов’язані з опублікованими матеріалами, що розкривають причетність юридичної компанії до незаконної діяльності, заявили в Генеральній прокуратурі.

Нагадаємо, 5 квітня прокуратура Панами почала розслідування діяльності Mossack Fonseca, яка реєструвала численні офшорні компанії.

Раніше повідомлялося, що журналісти з різних країн провели спільне розслідування, пов’язане з фінансовими махінаціями світових лідерів, тіньовими схемами виведення коштів з метою їх відмивання і ухилення від сплати податків. Серед них президент України Петро Порошенко і голова НБУ Валерія Гонтарева.