Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві конвертцентр відмив 90 млн грн через «Сбербанк» (ФОТО)
https://racurs.ua/ua/n86588-u-kyievi-konvertcentr-vidmyv-90-mln-grn-cherez-sberbank-foto.htmlРакурсСтоличні правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 90 млн грн, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомляє прес-служба прокуратура Києва.
.
У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк».
У рамках кримінального провадження за фактом пособництва в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах (за попередніми оцінками, втрати держбюджету становлять понад 15 млн грн) було проведено оперативні заходи.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, первинну/бухгалтерську документацію транзитних і фіктивних підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації, онлайн-листування з клієнтами із інформацією щодо заявок на проведення конвертаційних операцій, а також 11 печаток і штампів фіктивних підприємств.
Нагадаємо, недавно в Києві ліквідували ще один конвертцентр із обігому 360 млн грн.