Російські компанії виплатять уряду США 6 млн дол. компенсації у справі про відмивання коштів

Група російських компаній погодилася виплатити уряду США компенсацію в розмірі шести мільйонів доларів у зв’язку з ймовірним відмиванням коштів і податковим шахрайством. Про це оголосили за кілька днів до передачі відповідної справи до суду, повідомляє «Радіо Свобода».

Федеральні прокурори в Нью-йорку 12 травня оголосили про угоду з російським бізнесменом Денисом Кацивом, власником Prevezon Holdings, жодна з компаній якого не визнала провину.

Прокурори намагалися відібрати у Prevezon понад 20 млн дол., заявивши, що ці кошти були відмиті з використанням схеми податкового шахрайства в розмірі 230 млн дол., ймовірно, з пособництвом корумпованих податкових органів Росії.

У матеріалах федерального суду США йдеться, що російська схема податкового шахрайства була розкрита покійним Сергієм Магнітським, російським адвокатом і аудитором, який був заарештований і звинувачений в корупції з боку російської влади.

Нагадаємо, федеральна прокуратура США заявила про те, що влада РФ відмовилися співпрацювати в справі про відмивання російських грошей у Сполучених Штатах. Тому прокуратура попросила американський суд долучити до справи за позовом до компанії Prevezon свідчення і документи, отримані російським адвокатом, ім’я якого не розголошується.