ГПУ ліквідувала багатомільйонну схему фінансування ДНР

Генпрокуратура спільно з Національною поліцією припинили багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь бойовиків самопроголошеної «Донецької народної республіки», написала в Facebook прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Правоохоронці встановили, що низка підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, за фіктивними договорами перераховували гроші на вигаданих осіб з ОРДЛО. Потім ці люди знімали великі суми коштів в українських банках. Кошти в подальшому потрапляли на окуповану територію Донецької області.

За інформацією Сарган, протягом останніх двох місяців зловмисники вивели в готівку понад 116 млн грн. Незаконну схему припинили, коли один із підставних знімав гроші в сумі 5 млн грн. У чоловіка, який мешкає в Донецьку, був паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві. Також при собі ділок мав документи з відтисками печаток терористичної організації «ДНР».

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та причетних до нього осіб.

Нагадаємо, в Сумах правоохоронці ліквідували нелегальний контакт-центр, організований за вказівкою керівництва одного з російських комерційних банків. Координація дій контакт-центру здійснювалася з головного офісу банку в Москві.