На Донеччині правоохоронці ліквідували конвертцентр з обігом 1 млрд грн

Прокуратура Донецької області спільно із правоохоронцями ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн, повідомила в Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, зловмисники надавали реально існуючим підприємствам з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України послуги з мінімізації податкових зобов’язань. Офіси ділків розташовувалися на Донеччині та Миколаївщині.

Правоохоронці вже провели обшуки в офісах та вилучили 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи та гроші на загальну суму понад 600 тис. грн.

Нагадаємо, в квітні цього року на території Житомирської області, поліція припинила діяльність групи осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам регіону та інших областей. Так, протягом 2016 року був незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість 10 підприємствам реального сектора економіки на суму понад 30 млн грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.