НБУ виявив понад 20 банків, які проводили підозрілі операції з виведення коштів

Національний банк України у першому півріччі направив до правоохоронних органів 10 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів 22 банків, передає прес-служба регулятора.

Здебільшого зібрана інформація стосується проведення ризикових операцій, пов’язаних з готівковими коштами або переказом коштів за кордон. Ця інформація може свідчити про виведення капіталів з країни.

В НБУ також повідомили, що на даний момент посилена відповідальність банків за здійснення ризикової діяльності. Тому банківські установи мають вживати достатніх заходів для встановлення реальних власників юридичних осіб.

Нагадаємо, що нещодавно НБУ анонсував зняття обмеження на валютному ринку. Нацбанк дозволить дострокове погашення кредитів банків-нерезидентів та МФО.

Як відомо, з 12 червня НБУ дозволив зарубіжним інвесторам повертати вкладені в Україні кошти і збільшив до 180 днів максимальний термін розрахунків за операціями експорту/імпорту товарів, який тимчасово був обмежений до 120 днів.