На Дніпропетровщині поліція ліквідувала конвертцентр зі щоденним обігом 3,5 млн грн (ВІДЕО)

У Дніпропетровській області співробітники обласного управління захисту економіки спільно з Національною поліцією ліквідували конвертаційний центр з оборотом до 3,5 млн грн, повідомила прес-служба Нацполіції.

У відомстві зазначили, що до складу конвертцентру входило 10 фіктивних фірм, які обслуговували реальні підприємства області. Щоб прикрити незаконну діяльність, ділки виготовляли бухгалтерську документацію про нібито виконані роботи або відвантажену продукцію. Для цього використали реквізити несправжніх фірм. У Нацполіції заявили, що щоденний оборот конвертаційного центру складав від 1,5 млн до 3,5 млн грн.

Правоохоронці вже провели обшуки й вилучили гроші на суму 9,4 млн грн, печатки неіснуючих фірм, десятки чекових книжок, які були оформлені на підставних осіб, банківські картки, флешки, комп’ютерну техніку. Також були вилучені записи з відображенням видачі «чорної каси», а також пачки заготовлених чистих аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств та підписами підставних осіб.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. На рахунки трьох підприємств, на які акумулювалися безготівкові кошти, накладено арешт», — сказали у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці червня прокуратура Донецької області спільно із правоохоронцями ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн.